第 1 級の業務記録の改ざん、クラス E の重罪、34 カウント

https://www.manhattanda.org/district-attorney-bragg-announces-34-count-felony-indictment-of-former-president-donald-j-trump/#:~:text=During%20the%20election%2C%20TRUMP%20and,and%20boost%20his%20electoral%20prospects. マンハッタン地区検事 Alvin L. Bragg, Jr. は本日、2016 年の選挙の前後にアメリカの有権者から有害な情報と違法行為を隠蔽するために、ニューヨークのビジネス記録を改ざんしたとして、ドナルド J. トランプ (76) を起訴したと発表しました。 選挙中、トランプと他の人々は「キャッチアンドキル」スキームを採用して、彼に関する否定的な情報を特定し、購入し、埋めて、彼の選挙の見通しを高めました。 その後、トランプはこの行為を隠蔽するために多大な努力を払い、事業記録に多数の虚偽のエントリを作成して、州および連邦の選挙法に違反する試みを含む犯罪行為を隠蔽しました。 TRUMP はニューヨーク州最高裁判所で、第 1 級業務記録の改ざん 34 件で起訴されています。[] 「ニューヨーク州民は、2016 年の大統領選挙中にドナルド J. トランプが、有権者から有害な情報を隠した犯罪を隠蔽するために、ニューヨークのビジネス記録を繰り返し不正に改ざんしたと主張している」とブラッグ地方検事は述べた。 「マンハッタンは、国内で最も重要なビジネス市場の本拠地です。 ニューヨークの企業が犯罪行為を隠蔽するために記録を操作することを許可することはできません。 事実声明が説明しているように、お金と嘘の痕跡は、ニューヨークの基本的かつ基本的なビジネス法の 1 つに違反しているとピープルが主張するパターンを明らかにしています。 このオフィスが何度も何度も行ってきたように、私たちは今日、すべての人が法の前で平等であることを保証するという厳粛な責任を支持します。」 法廷文書と法廷で記録された陳述書によると、2015 年 8 月から 2017 年 12 月まで、トランプは一連の支払いを通じて「キャッチ アンド キル」計画を画策し、その後、何ヶ月にもわたる虚偽のビジネス エントリを通じてそれを隠していました。 ある例では、American Media Inc. (「AMI」) は、トランプ タワーの元ドアマンに 30,000 ドルを支払いました。 2 番目の事例では、AMI はトランプと性的関係を持っていたと主張する女性に 15 万ドルを支払いました。 トランプ・オーガナイゼーションの特別顧問（「特別顧問」）として働いていた弁護士に、トランプがAMIに現金で返済するよう明示的に指示したとき、特別顧問はトランプに、支払いは現金ではなくペーパーカンパニーを通じて行われるべきであると示唆した。 AMI は、弁護士に相談した後、最終的に払い戻しを受けることを拒否しました。 後に連邦検察官との合意でその行為が違法であることを認めた AMI は、150,000 ドルの支払いの真の目的に関して、業務記録に虚偽の記載を行った。 大統領総選挙の 12 日前の 3 番目の事例では、特別検察官はアダルト映画女優の弁護士に 130,000 ドルを電信送金しました。 特別検察官はその後、有罪を認め、不法な選挙運動への寄付を行ったとして刑務所に服役し、マンハッタンの銀行を通じて資金提供されたダミー会社を通じて支払いを行いました. 選挙に勝利した後、トランプは一連の月次小切手を通じて特別検察官に払い戻しを行いました。最初はドナルド・J・トランプ取消可能トラスト（トランプ大統領在任中にトランプ・オーガニゼーションの資産を保持するためにニューヨークで設立されました）から、その後、トランプの銀行口座から払い戻されました。 合計で、偽の目的で 11 の小切手が発行されました。 これらの小切手のうち9つはTRUMPによって署名されました。 各小切手はトランプ・オーガニゼーションによって処理され、存在しない弁護士契約に基づいて提供された法的サービスに対する支払いとして不法に偽装されました。 最初の秘密の 13 万ドルの支払いを隠すために、全部で 34 件の虚偽のエントリがニューヨークのビジネス記録に作成されました。 さらに、スキームの参加者は、税金の目的で、払い戻しの本質を誤解させる措置を講じました。 アシスタント D.A.s キャサリン・マッカウ (捜査部門の弁護士)、キャサリン・エリス (主要経済犯罪局)、レベッカ・マンゴールド (主要経済犯罪局)、クリストファー・コンロイ (捜査部門の上級顧問)、スーザン・ホフィンガー (捜査部門の主任) 、およびマシュー・コランジェロ（地方検事の上級弁護士）は、ピーター・ポープ（司法長官補佐）、スティーブン・ウー（司法長官補佐および上訴課長）、およびアラン・ガドリン（地方検事補）の支援を受けて、この事件の訴追を処理しています。 控訴課長）。 被告情報: ドナルド・J・トランプ フロリダ州パームビーチ 料金: 第 1 級の業務記録の改ざん、クラス E の重罪、34 カウント Manhattan District Attorney Alvin L. Bragg, Jr. today announced the indictment of DONALD J. TRUMP, 76, for falsifying New York business records in order to conceal damaging information and unlawful activity from American voters before and after the 2016 election. During the election, TRUMP and others employed a “catch and kill” scheme to identify, purchase, and bury negative information about him and boost his electoral prospects. TRUMP then went to great lengths to hide this conduct, causing dozens of false entries in business records to conceal criminal activity, including attempts to violate state and federal election laws. TRUMP is charged in a New York State Supreme Court indictment with 34 counts of Falsifying Business Records in the First Degree.[] “The People of the State of New York allege that Donald J. Trump repeatedly and fraudulently falsified New York business records to conceal crimes that hid damaging information from the voting public during the 2016 presidential election,” said District Attorney Bragg. “Manhattan is home to the country’s most significant business market. We cannot allow New York businesses to manipulate their records to cover up criminal conduct. As the Statement of Facts describes, the trail of money and lies exposes a pattern that, the People allege, violates one of New York’s basic and fundamental business laws. As this office has done time and time again, we today uphold our solemn responsibility to ensure that everyone stands equal before the law.” According to court documents and statements made on the record in court, from August 2015 to December 2017, TRUMP orchestrated his “catch and kill” scheme through a series of payments that he then concealed through months of false business entries. In one instance, American Media Inc. (“AMI”), paid $30,000 to a former Trump Tower doorman, who claimed to have a story about a child TRUMP had out of wedlock. In a second instance, AMI paid $150,000 to a woman who alleged she had a sexual relationship with TRUMP. When TRUMP explicitly directed a lawyer who then worked for the Trump Organization as TRUMP’s Special Counsel (“Special Counsel”) to reimburse AMI in cash, the Special Counsel indicated to TRUMP that the payment should be made via a shell company and not by cash. AMI ultimately declined to accept reimbursement after consulting their counsel. AMI, which later admitted its conduct was unlawful in an agreement with federal prosecutors, made false entries in its business records concerning the true purpose of the $150,000 payment. In a third instance – 12 days before the presidential general election – the Special Counsel wired $130,000 to an attorney for an adult film actress. The Special Counsel, who has since pleaded guilty and served time in prison for making the illegal campaign contribution, made the payment through a shell corporation funded through a bank in Manhattan. After winning the election, TRUMP reimbursed the Special Counsel through a series of monthly checks, first from the Donald J. Trump Revocable Trust – created in New York to hold the Trump Organization’s assets during TRUMP’s presidency – and later from TRUMP’s bank account. In total, 11 checks were issued for a phony purpose. Nine of those checks were signed by TRUMP. Each check was processed by the Trump Organization and illegally disguised as a payment for legal services rendered pursuant to a non-existent retainer agreement. In total, 34 false entries were made in New York business records to conceal the initial covert $130,000 payment. Further, participants in the scheme took steps that mischaracterized, for tax purposes, the true nature of the reimbursements. Assistant D.A.s Catherine McCaw (Counsel to the Investigation Division), Katherine Ellis (Major Economic Crimes Bureau), Rebecca Mangold (Major Economic Crimes Bureau), Christopher Conroy (Senior Advisor to the Investigation Division), Susan Hoffinger (Chief of the Investigation Division), and Matthew Colangelo (Senior Counsel to the District Attorney) are handling the prosecution of this case with the assistance of Peter Pope (Executive Assistant D.A.), Steven Wu (Executive Assistant D.A. and Chief of the Appeals Division), and Alan Gadlin (Deputy Chief of the Appeals Division). Defendant Information: DONALD J. TRUMP Palm Beach, FL Charges: Falsifying Business Records in the First Degree, a class E felony, 34 counts 2016 年の選挙の前後にアメリカの有権者から有害な情報と違法行為を隠蔽するために、ニューヨークのビジネス記録を改ざんした。 選挙中、トランプと彼の仲間は「キャッチアンドキル（証拠を探して抹殺する）」スキームを採用して、彼の選挙に不都合な情報を特定し購入し隠蔽することによって、自分の選挙に都合の良いようになるように画策した。 その後、トランプはこれらの行為を隠蔽するために多大な努力を払い、事業記録に多数の虚偽のエントリを作成して、州および連邦の選挙法に違反する試みを含む犯罪行為を隠蔽した。 法廷文書と法廷で記録された陳述書によると、2015 年 8 月から 2017 年 12 月まで、トランプは一連の支払いを通じて「キャッチ アンド キル（探して抹殺する）」スキームを画策し、その後、何ヶ月にもわたる虚偽のビジネス エントリを通じてそれを隠していた。 ある例では、（トランプの友人が経営する出版会社）American Media Inc. (「AMI」) は、トランプ タワーの元ドアマンに 30,000 ドルが支払われた。 2 番目の事例では、AMI はトランプと性的関係を持っていたと主張する女性に 15 万ドルを支払った。 トランプ・オーガナイゼーションの特別顧問として働いていた弁護士に、トランプがAMIに現金で返済するよう明示的に指示したとき、特別顧問はトランプに、支払いは現金ではなくペーパーカンパニーを通じて行われるべきであると示唆した。 AMI は、弁護士に相談した後、最終的に払い戻しを受けることを拒否した。 後に連邦検察官との合意でその行為が違法であることを認めた AMI は、15万ドルの支払いの真の目的に関して、業務記録に虚偽の記載を行った。 大統領総選挙の 12 日前の 3 番目の事例では、特別検察官はアダルト映画女優の弁護士に 130,000 ドルを電信送金した。 特別検察官はその後、有罪を認め、不法な選挙運動への寄付を行ったとして刑務所に服役し、マンハッタンの銀行を通じて資金提供されたダミー会社を通じて支払った. 選挙に勝利した後、トランプは一連の月次小切手を通じて特別検察官に払い戻しを行った。最初はドナルド・J・トランプ・トラスト（トランプ大統領在任中にトランプ・オーガニゼーションの資産を保持するためにニューヨークで設立されました会社）から、その後、トランプの銀行口座から払い戻された。 合計で、偽の目的で 11 の小切手が発行された。 これらの小切手のうち9つはTRUMPによって署名された。 各小切手はトランプ・オーガニゼーションによって処理され、存在しない弁護士契約に基づいて提供された法的サービスに対する支払いとして不法に偽装された。 最初の秘密の 13 万ドルの支払いを隠すために、全部で 34 件の虚偽のエントリがニューヨークのビジネス記録に作成された。 さらに、スキームの参加者は、税金の目的で、これらの払い戻しの本質を誤解させる措置を講じた。 NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230405/k10014028341000.html 5日の罪状認否の際に公表された起訴状などによりますと、トランプ前大統領は、2016年の大統領選挙を前に自分にとって不利になる情報を隠すために口止め料を支払い、その支払いを隠すためにビジネス記録を改ざんしたとして使われた伝票や小切手ごとに34の罪に問われています。口止め料が支払われたとされる相手はあわせて3人です。その内訳は▼「トランプ氏と性的関係を持った」と主張するモデルに15万ドル、日本円でおよそ2000万円、▼「トランプ氏と性的関係を持った」と主張するポルノ女優に13万ドル、日本円でおよそ1700万円、そして▼「トランプ氏に婚外子がいる」と主張するトランプタワーの元ドアマンに3万ドル、日本円でおよそ390万円が、トランプ氏の当時の顧問弁護士などから支払われたとされています。そして、この口止め料をトランプ氏の会社が弁護士側に返済した際、「弁護士費用」として処理したことが記録の改ざんにあたるとしています。